मनी लॉन्डरिंग मामले में गिरफ्तार ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का नाम लिया था। दरअसल ठग सुकेश ने प्रवर्तन निदेशायल नें को दिए गए अपने बयान में एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नाडिंस का नाम लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को बताया था कि उसने एक्सटॉरशन मनी के रुपयों को उसने एक्ट्रेसेस को गिफ्ट देने में इस्तेमाल किया। मनी लॉन्डरिंग केस में ईडी (ED) जैकलीन और नोरा से कई बार पूछताछ कर चुकी है।
वहीं ईडी के नोरा फतेही को समन के बाद, एक्ट्रेस की टीम की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, "नोरा फतेही इस मामलें में विक्टिम हैं और एक गवाह होने के नाते, वह जांच में अधिकारियों का सहयोग और मदद कर रही हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रही है, वह आरोपी को न तो जानती हैं और न ही उनका आरोपी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध है और ईडी ने उन्हें जांच में स्ट्रिक्ट सहयोग करने के लिए बुलाया है।" इस केस की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक नोरा इस मनी लॉन्डरिंग मामलें में प्रॉसिक्यूशन पक्ष की गवाह बनेंगी।
हालांकि जब नोरा से इस बारें में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा था कि सुकेश और उनकी पत्नी लीला पॉल द्वारा दी गई कार, गुची का बैग और आईफोन को 'टोकन ऑफ लव' के तौर पर दिेए गए गिफ्ट्स हैं। उन्होंने अपने बयान में बताया कि वह सुकेश की पत्नी लीना ने उन्हें चेन्नई में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बदले कार दी थी। ईडी को दिए गए अपने बयान में एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि चेन्नई इवेंट में हिस्सा लेने से पहले न तो वह सुकेश से मिली थी और न ही उन्हें जानती थीं।